Бизнес и торговля

Пoлиция зaдeржaлa прeдпoлaгaeмыx мoшeнникoв изо пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa

Кaк стaлo извeстнo “Ъ”, в Сaнкт-Пeтeрбургe в рaмкax рaсслeдoвaния грoмкoгo угoлoвнoгo дeлa o финaнсoвoй пирaмидe, дeйствoвaвшeй пoд вывeскoй пoтрeбитeльскoгo кooпeрaтивa (ПК) «Бeст Вeй» (Best Way), пoд стрaжу oтпрaвлeны нeскoлькo тoп-мeнeджeрoв этoй oргaнизaций. Прaвooxрaнитeли пoлaгaют, чтo пoд видoм инвeстирoвaния в приoбрeтeниe квaртир и oкaзaния финaнсoвыx услуг учaстники oргaнизoвaннoй группы с 2014 гoдa мoгли пoxитить у вклaдчикoв миллиaрды рублeй. Прoживaющий в Лoндoнe oснoвaтeль ПК «Бeст Вeй» Рoмaн Вaсилeнкo фигурaнтoм рaсслeдoвaния пoкa нe являeтся.

Мeнeджeры Рoмaнa Вaсилeнкo (нa фoтo) oкaзaлись в СИЗO, а без спросу он — в Лондоне

Позитив: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Уголовное бизнес по факту организации деятельности числом привлечению денежных средств в в особенности крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по части Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого годы.

Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Неприкосновенность Вей» признаки финансовой пирамиды.

В свою очередь на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «выказывать бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.

Позднее этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них около видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Неприкосновенность Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а и аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-неотапливаемый бизнесмен Роман Василенко. Собственноличный бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий без лишних разговоров помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а тоже вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. Перед этого офицер запаса ВМФ Василенко порядочно лет получал бизнес-фабрикация по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.

Его становой хребет детище — ПК «Неприкосновенность Вей» — сие своего рода недорогая одно из двух ипотеке. Для вступления в кооператив произвольный клиент должен внести навеки утраченный взнос в размере от €1 тыс. до самого €2 тыс. Следом требовалось накопить на счете в «Неприкосновенность Вей» до 35–50% через стоимости выбранной квартиры, и только-тол после этого пайщика ставили в очередь на приобретение жилья.

Таким образом, нора первому очереднику доставалась как нельзя больше за счет вложений последующих пайщиков.

Быть этом право собственности оформлялось возьми «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу всего только после выплаты оставшейся средства. Привлекательность этой схемы, за мнению ее авторов ладно и самих клиентов, заключалась в намного меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Как бы то ни было, признанные по этому делу потерпевшими отныне. Ant. потом говорят, что деятельность «Неприкосновенность Вей» фактически заключается всего-навсе в перераспределении денег между пайщиками.

Нате днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции солидарно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования сего дела провели в городе для Неве следственно-оперативные мероприятия.

Что оказалось, даже после возбуждения уголовного обстоятельства «Бест Вей» приставки не- прекратил свою работу и вплоть прежде 15 февраля 2022 возраст продолжал принимать от клиентов взносы.

Сие обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, ибо в офисах им удалось добавить всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную практика кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались талант, свидетельствующие о том, что вслед за семь лет существования предприятие собрала с 20 тыс. пайщиков числом всей стране более 15 млрд руб. (в счетах удалось обнаружить недалече 3 млрд руб.). Присутствие этом на конец 2021 лета полностью выкупить квартиры у «Неприкосновенность Вей» смогли исключительно 247 человек. Всего но за время своего существования кооператив передал в обращение пайщикам 2478 квартир. Притом под ударом теперь находятся и тетка, кто вселился в переданное «Неприкосновенность Вей» жилье, однако не успел стать его собственником. Как ни говорите в случае банкротства компании владельцем побольше 2 тыс. квартир останется кооператив.

Вдобавок из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших надлежит, что тех, кому безвыгодный хватало денег на закупание квартиры, призывали вкладывать имеющиеся залежные деньги в инвестиционную компанию Hermes, обещая улов в размере до 30% годовых и преференции быть вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. Благовременно, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились по мнению тем же адресам, аюшки? и ПК «Бест Вей».

Вновь одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.

В области ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Неприкосновенность Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Неприкосновенность Вей» Елену Соловьеву, а вдобавок директора Life is Good Александру Григорьеву.

Отметим, чисто на днях следствие переквалифицировало образ действий обвиняемых на мошенничество в в отдельности крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Что-что же касается Романа Василенко, так он пока фигурантом уголовного картина не является. Впрочем, коль скоро у правоохранителей и появятся к нему вопросы, в таком случае задать их уже не похоже что ли получится. По данным “Ъ”, вскоре до возбуждения уголовного обстоятельства Роман Василенко улетел в Город дождей, где у него имеется неподвижность, включая несколько торговых центров. И оперативники располагают данными, отчего за границей довольно большая том имущества оформлена на родственников господина Василенко.